Convocatòria Junta General d'Accionistes D'acord amb el que preveuen els Estatuts Socials, el Consell d'Administració de la Societat ha acordat convocar els seus accionistes a Junta General Ordinària i Extraordinària, que tindrà al domicili social de la nostra companyia situat al carrer Sardenya, núm.16 de Girona -17007-, per al proper dia 2 DE JUNY 30. en primera convocatòria i si fos necessari, en segona convocatòria per al dia següent a la mateixa hora i lloc, amb el següent,



Ordre del Dia
JUNTA ORDINÀRIA:

Primer. - Explicació i examen dels comptes anuals, i si és el cas aprovació de la gestió social. Aprovació, si és el cas dels Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2025, decisió i aprovació si és el cas de l'aplicació de resultats.

Segon. – Delegació de facultats.

Tercer. - Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta i nomenament d'interventors per a la signatura i l'aprovació.



JUNTA EXTRAORDINÀRIA:

Primer.- Modificació de lobjecte social i en conseqüència de larticle 2 dels Estatuts Socials.

Segon.- Nomenament d'auditors de comptes per a l'exercici 2026.

Tercer Delegació de facultats.

Cambra .- Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l'Acta de la Junta i nomenament d'Interventors per a la seva signatura i aprovació.

Es fa constar als Srs. Accionistes, de conformitat amb l'article 272 de la L.S.C., que, a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com si escau l'Informe de Gestió i l'Informe de l'Auditor de Comptes.
Es fa constar als Srs. Accionistes que de conformitat amb l'article 287 L.S.C tenen a la seva disposició el text íntegre de la modificació dels Estatuts Socials així com de l'informe justificatiu del mateix emès pel Consell d'Administració.
Així mateix, es fa constar que els accionistes també podran exercitar els drets previstos als articles 93 i 196 de la LSC.

A Girona el 24 de març del 2.026.
Signat. President del Consell d'Administració