Por unanimidad del Consejo de Administración celebrado el día 31 de agosto de 2020, a las 16 horas, se acuerda convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de nuestra compañía sito en Calle Sardenya, nº 16 de Girona -17007-, para el próximo día 27 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 16:30H. en primera convocatoria y si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y lugar, todo ello de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 19/2020, de 26 de mayo de 2020, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID 2019, Disposición Final Octava, apartado CUATRO, en el que se modifica el apartado nº 5 del artículo 40, que establece que la Junta General Ordinaria se reunirá dentro de los dos meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales, plazo que finaliza el próximo 1 de noviembre del 2020, bajo el siguiente


ORDEN DEL DÍA

JUNTA ORDINARIA:

Primero.- Explicación y examen de las cuentas anuales, y en su caso aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019, decisión y aprobación en su caso de la aplicación de resultados.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta y nombramiento de Interventores para su firma y aprobación.


JUNTA EXTRAORDINARIA:

Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2020.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercer.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta y nombramiento de Interventores para su firma y aprobación.

Se hace constar a los Sres. Accionistas, de conformidad con el artículo 272 de la L.S.C., que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.
Asimismo se hace constar que los accionistas también podrán ejercitar los derechos previstos en los artículos 93 y 196 de la LSC.

Girona, 21 de setiembre de 2020

Fdo. El Presidente del Consejo de Administración
Sr. Lluís Coromina Isern