Por unanimidad de este Consejo de Administración se acuerda convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de nuestra compañía sito en Calle Sardenya, nº16 de Girona -17007-, para el próximo día 14 DE JUNIO DE 2022 A LAS 16:30H. en primera convocatoria y si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente,
Orden del Día
JUNTA ORDINARIA:

Primero.- Explicación y examen de las cuentas anuales, y en su caso aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021, decisión y aprobación en su caso de la aplicación de resultados.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta y nombramiento de Interventores para su firma y aprobación.

JUNTA EXTRAORDINARIA:

Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2022.

Segundo.- Propuesta de fusión por absorción de la sociedad Giralt Cars SLU (Sociedad absorbida) por la Sociedad Transports Elèctrics Interurbans SA (Sociedad absorbente).
Por unanimidad del Consejo de Administración se acuerda proceder y en su caso a proponer la correspondiente Junta General Extraordinaria, la fusión por absorción de la Sociedad Giralt Cars SLU (Sociedad absorbida), absorción que realizaría la Sociedad Transports Elèctrics Interurbans (Sociedad absorbente). Para ello este Consejo de Administración por unanimidad acuerda aprobar y en lo menester proponer a la correspondiente Junta General Extraordinaria, la fusión por absorción descrita, y la aprobación en dicha Junta de los siguientes documentos y acuerdos:
1. Aprobación Balance de Fusión.
2. Aprobación del proyecto de fusión entre la Sociedad Transports Elèctrics Interurbans SA (Sociedad absorbente) y la Sociedad Giralt Cars SLU (Sociedad absorbida).
3. Acordar-aprobar la fusión por absorción entre la Sociedad Transports Elèctrics Interurbans SA (Sociedad absorbente) y la Sociedad Giralt Cars SLU (Sociedad absorbida).
4. Realización de las manifestaciones pertinentes respecto al contenido del acuerdo de fusión.
5. Delegación de facultades para llevar a término dicho acuerdo de fusión.
6. Acordada la fusión, realizar las publicaciones correspondientes.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta y nombramiento de Interventores para su firma y aprobación.

Se hace constar a los Sres. Accionistas, de conformidad con el artículo 272 de la L.S.C., que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.
Asimismo se hace constar que los accionistas también podrán ejercitar los derechos previstos en los artículos 93 y 196 de la LSC.