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JUNTA ORDINARIA y EXTRAORDINARIA TRANSPORTES ELÉCTRICOS INTERURBANOS S.A.

Por el acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, S.A. de 20 de marzo de 2018, por la presente se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social situado en la calle Sardenya, nº 16 de Girona – 17007‐, para el próximo día 29 de mayo de 2018, a las 16.30 horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.‐
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2017.

Segundo.‐ Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2017.

Tercero.‐ Delegación de facultades.

Cuarto.‐ Redacción, Lectura y, en su caso, Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en
su defecto, de Interventores para que procedan a su aprobación.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.‐ Nombramiento Auditores de Cuentas

Segundo.‐ Delegación de facultades.

Tercer.‐ Redacción, Lectura y, en su caso, Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en
su defecto, de Interventores para que procedan a su aprobación.

Se hace constar a los Sres. Accionistas, de conformidad con el artículo 272 de la L.S.C., que a
partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta, así como en su caso el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Girona, 20 de marzo de 2018. –

El Secretario del Consejo de Administración