Por unanimidad del Consejo de Administración celebrado el día 24 de marzo de 2025, se acuerda convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de nuestra Compañía, en la calle Sardenya 16 de Girona -17007-, el próximo día 3 DE JUNIO DE 2025 A LAS 16:30H en primera convocatoria y, si fuera necesario, en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente;

Orden del día

JUNTA ORDINARIA:
Primero. Explicación y examen de las cuentas anuales, y en su caso, aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2024, decisión y aprobación, en su caso, de la distribución de resultados.
Segundo. Delegación de facultades.
Tercero. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta y nombramiento de interventores para su firma y aprobación.

JUNTA EXTRAORDINARIA:
Primero. Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2025.
Segundo. Delegación de facultades.
Tercero. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta y nombramiento de interventores para su firma y aprobación.

Se hace constar a los Sres. Accionistas, de conformidad con el artículo 272 de la L.S.C., que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, si procede, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar que los accionistas también podrán ejercer los derechos previstos en los artículos 93 y 196 de la LSC.

Girona, 24 de marzo de 2025

Firmado: El Sr. Presidente del Consejo de Administración
Sr. Lluís Coromina Isern